據臺灣《中國時(shí)報》報道，亞太防制洗錢(qián)組織（APG）評鑒團一行9人今起在臺展開(kāi)為期10天現地評鑒，預計16日初評結果出爐。臺“行政院長(cháng)”賴(lài)清德今日將出席APG第三輪相互評鑒開(kāi)幕式，為近百個(gè)公私部門(mén)、700名“臺灣隊”應試人員打氣，將力拼進(jìn)入最佳等級的“一般追蹤名單”。
攸關(guān)資金通匯和投資
APG第三輪相互評鑒影響臺灣地區甚巨，攸關(guān)臺灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機構在海外業(yè)務(wù)是否限縮、臺灣民眾赴海外投資遭嚴格審查等三大沖擊，若未能獲得好成績(jì)，臺灣地區國際聲譽(yù)與地位將大幅貶落。
臺“行政院”洗防辦等單位對新一輪評鑒如臨深淵，昨特地排演。這次受評機構及單位共有近百個(gè)公私部門(mén)（包含NGO），計700人接受評鑒。首日會(huì )計師由勤業(yè)眾信及資誠兩家打頭陣，銀行由兆豐和匯豐上陣。公部門(mén)有“法務(wù)部”、“金管會(huì )”、臺灣“央行”、“經(jīng)濟部”、“內政部”等；私部門(mén)則有律師、不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)、會(huì )計師、非營(yíng)利組織。另民間金流有臺灣及臺北市金銀珠寶二大公會(huì )受評，可兌換7種外幣的臺北101外幣收兌處也名列其中，NGO由家扶基金會(huì )代表。
10家公民營(yíng)行庫受評
“行政院”洗錢(qián)防制辦公室執行秘書(shū)余麗貞表示，這次國際評鑒團包括秘書(shū)處3人及6國評鑒員共9人來(lái)臺現地評鑒，重點(diǎn)要檢視臺灣洗防執行效能，評鑒團今上午10時(shí)半起于華南金控總部對受評機構及人員展開(kāi)面試，但未排定實(shí)際走訪(fǎng)民間金融機構現勘行程。
“洗錢(qián)防制法”今公告施行
惟APG特別重視銀行評鑒，計有玉山銀、兆豐銀、第一銀、永豐銀、渣打銀、匯豐銀、中信銀、輸銀、農業(yè)金庫、臺北富邦銀等10家公民營(yíng)行庫受評；但證券僅凱基證、元大證及券商公會(huì )，壽險只有臺灣國泰及臺灣人壽受評。
上周五臺“立法院”趕審“洗錢(qián)防制法”及“資恐防制法”修正案三讀，蔡英文今將公告施行，“子法”同步本周上路，將指定非金融機構擴大建立內稽內控機制，盼爭取好成績(jì)。最終評鑒結果將在明年7月APG會(huì )員大會(huì )中公布。
